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　　近日，昆山農(nóng)商銀行通過智能風(fēng)控系統(tǒng)的“火眼金睛”與警銀聯(lián)動的“雷霆速度”，成功攔截一筆高達(dá)95萬元的異常資金，以實(shí)際行動筑牢了金融安全防線。

　　昆山農(nóng)商銀行智能風(fēng)控系統(tǒng)監(jiān)測到某對公賬戶出現(xiàn)異常交易行為，系統(tǒng)自動實(shí)施管控。經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)一步核查，發(fā)現(xiàn)該賬戶在交易背景、資金流向及交易對手等方面均存在明顯異常。尤其在企業(yè)所提供的購銷合同中，出現(xiàn)“個(gè)人采購大量芯片”等明顯偏離實(shí)際經(jīng)營邏輯的內(nèi)容，交易合理性存疑?；趯I(yè)判斷與審慎原則，經(jīng)辦支行在與客戶溝通中堅(jiān)守風(fēng)控底線，維持賬戶管控措施，為風(fēng)險(xiǎn)處置爭取了寶貴時(shí)間。次日，該行接到蘇州市反詐中心緊急協(xié)查通知，確認(rèn)該賬戶資金涉嫌可疑。通過高效的警銀聯(lián)動機(jī)制，銀行迅速將賬戶管控等級提升為“不收不付”狀態(tài)，有效阻截資金流出。

　　本次風(fēng)險(xiǎn)事件的高效處置，得益于智能系統(tǒng)精準(zhǔn)識別、總分支行縱向聯(lián)動與警銀橫向協(xié)作的多維防線，形成了“技術(shù)+機(jī)制+協(xié)同”的綜合防控體系。