江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第七屆董事會第二十次會議決議公告
發(fā)布時間：2025年11月21日
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江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”或“昆山農(nóng)商銀行”）第七屆董事會于2025年11月10日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第七屆董事會第二十次會議的通知。會議于2025年11月21日在公司23樓會議室召開，應(yīng)參會董事17人，親自出席會議董事16人。王芳董事因公務(wù)原因委托談貞董事代為表決。公司部分高級管理人員列席會議。本次會議由公司新當(dāng)選董事長（代為履職）鄭杰先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
1.關(guān)于聘任總行首席合規(guī)官的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
本行獨立董事對此事項發(fā)表了獨立意見，同意聘任行長高其冬先生兼任首席合規(guī)官。
2.關(guān)于調(diào)整昆山農(nóng)商銀行組織架構(gòu)的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
3.關(guān)于制定2026年度董事會對行長授權(quán)書的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
4.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行行長工作細(xì)則的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
5.關(guān)于制定昆山農(nóng)商銀行董事和高級管理人員任職資格管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
6.關(guān)于向國家開發(fā)銀行申請30億元授信額度的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
7.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行戰(zhàn)略管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
8.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行信息披露制度的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
9.關(guān)于制定昆山農(nóng)商銀行董事會及其成員履職評價辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
10.關(guān)于制定昆山農(nóng)商銀行高級管理層及其成員履職評價辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
11.關(guān)于制定昆山農(nóng)商銀行合規(guī)管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
12.關(guān)于調(diào)整預(yù)期信用損失模型和參數(shù)的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
13.關(guān)于制定昆山農(nóng)商銀行全面風(fēng)險管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
14.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行信息科技風(fēng)險管理策略的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
15.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行操作風(fēng)險管理政策的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
16.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行預(yù)期信用損失法實施管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
17.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行大額風(fēng)險暴露管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
18.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行集中度風(fēng)險管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
19.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行授信業(yè)務(wù)集中度風(fēng)險管理實施細(xì)則的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
20.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
21.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行風(fēng)險偏好管理辦法的議案
表決情況：贊成17票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：通過。
會議聽取了《2025年三季度行長工作報告》等13項報告，并組織學(xué)習(xí)了《金融機(jī)構(gòu)消費者權(quán)益保護(hù)監(jiān)管評價辦法》。
江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
2025年11月21日
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