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　　江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”或“昆山農(nóng)商銀行”）第七屆董事會(huì)于2025年11月10日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出召開第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）的通知。會(huì)議于2025年11月21日在公司402會(huì)議室召開，應(yīng)參會(huì)董事17人，親自出席會(huì)議董事16人。王芳董事因公務(wù)原因委托談貞董事代為表決。公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議由公司執(zhí)行董事、行長高其冬先生主持，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　會(huì)議審議了下列議案并進(jìn)行了逐項(xiàng)表決：

　　1.關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)董事長的議案

　　表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　表決結(jié)果：通過。

　　2.關(guān)于鄭杰先生代為履行董事長職責(zé)的議案

　　表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　表決結(jié)果：通過。

　　3.關(guān)于調(diào)整董事會(huì)部分專門委員會(huì)成員的議案

　　表決情況：贊成17票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　表決結(jié)果：通過。

　　江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2025年11月21日