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　　江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次股東會會議無否決議案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|會會議召開的時間：2025年11月21日。

　?。ǘ┕蓶|會會議召開的地點：昆山市前進東路828號公司403會議中心。

　?。ㄈ┏鱿瘯h的股東及其持有股份情況

　　1.出席會議的股東和代理人人數(shù)：24人。

　　2.出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)：875,560,288股。

　　3.出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例：57.4938%。

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議主持情況等。

　　本次股東會會議由公司董事會召集，執(zhí)行董事、行長高其冬先生主持會議，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

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　　1.公司在任董事17人，出席11人。

　　2.公司董事會秘書出席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　會議審議并以記名投票、分項表決方式通過下列議案：

　　1.關(guān)于選舉第七屆董事會執(zhí)行董事的議案

　　表決結(jié)果：同意875,560,288股，占本次會議有效表決權(quán)的100%；反對0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%。

　　2. 關(guān)于吸收合并村鎮(zhèn)銀行并改建為分支機構(gòu)的議案

　　表決結(jié)果：同意826,067,082股，占本次會議有效表決權(quán)的94.35%；反對0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)49,493,206股，占本次會議有效表決權(quán)的5.65%。

　　3.關(guān)于授權(quán)處理吸收合并村鎮(zhèn)銀行并改建為分支機構(gòu)的議案

　　表決結(jié)果：同意826,067,082股，占本次會議有效表決權(quán)的94.35%；反對0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)49,493,206股，占本次會議有效表決權(quán)的5.65%。

　　4.關(guān)于發(fā)行科技創(chuàng)新債券的議案

　　表決結(jié)果：同意875,560,288股，占本次會議有效表決權(quán)的100%；反對0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%。

　　5.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行董事監(jiān)事薪酬管理辦法的議案

　　表決結(jié)果：同意875,560,288股，占本次會議有效表決權(quán)的100%；反對0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%。

　　6.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行獨立董事工作制度的議案

　　表決結(jié)果：同意875,560,288股，占本次會議有效表決權(quán)的100%；反對0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%。

　　7.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行股權(quán)管理辦法的議案

　　表決結(jié)果：同意875,560,288股，占本次會議有效表決權(quán)的100%；反對0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%。

　　8.關(guān)于修訂昆山農(nóng)商銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法的議案

　　表決結(jié)果：同意875,560,288股，占本次會議有效表決權(quán)的100%；反對0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%；棄權(quán)0股，占本次會議有效表決權(quán)的0%。

　　三、律師見證情況

　　1.本次股東會會議的見證律師事務(wù)所：國浩律師（蘇州）事務(wù)所。

　　見證律師：朱文、王璐。

　　2.律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東會會議召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定；出席會議人員資格和會議召集人資格合法、有效，會議的表決、選舉程序和結(jié)果真實、合法、有效，會議形成的相關(guān)決議合法、有效。國浩律師（蘇州）事務(wù)所出具了法律意見書。

　　四、備查文件目錄

　　1.經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的本次股東會會議決議；

　　2.經(jīng)國浩律師（蘇州）事務(wù)所簽章的法律意見書。

　　江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

　　2025年11月21日